2024年12月20日，中國重汽（03808）、中國重汽（000951）發(fā)布人事變動(dòng)公告。

中國重汽（03808）發(fā)布的公告顯示，2024年12月20日起：

(i) Richard von Braunschweig先生已辭任執(zhí)行董事、執(zhí)行委員會(huì)成員以及戰(zhàn)略及投資委員會(huì)成員職務(wù)；

(ii) 王德春先生已獲委任為執(zhí)行董事、執(zhí)行總裁以及執(zhí)行委員會(huì)成員；

(iii) 韓星女士已獲委任為執(zhí)行董事、執(zhí)行委員會(huì)成員以及戰(zhàn)略及投資委員會(huì)成員。

王先生簡歷詳情如下：

王德春先生，56歲，擁有吉林工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，積累三十二年汽車產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。歷任中國重型汽車集團(tuán)有限公司（“中國重汽”）總經(jīng)理助理、產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)總監(jiān)、產(chǎn)品策劃總監(jiān)、銷售總監(jiān)，中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司董事長、副總經(jīng)理，中國重汽輕卡部執(zhí)行總經(jīng)理、銷售部總經(jīng)理，中國重汽集團(tuán)青島重工有限公司董事長，中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司董事長，中國重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專用汽車有限公司董事長等職務(wù)。

王先生已與本公司訂立服務(wù)協(xié)議，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣672,400元，惟須根據(jù)本公司組織章程細(xì)則輪值退任及重選。王先生的薪酬由董事會(huì)于考慮本公司薪酬委員會(huì)經(jīng)參考全體董事的薪酬及王先生的建議職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。王先生的薪酬將由董事會(huì)根據(jù)其年終評(píng)估及考核進(jìn)行年度審閱及調(diào)整。

韓女士簡歷詳情如下：

韓星女士，41歲，擁有山東大學(xué)學(xué)士學(xué)位及中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。憑藉于汽車行業(yè)從業(yè)超過十八年的工作經(jīng)驗(yàn)，韓女士現(xiàn)為曼恩商用車輛貿(mào)易（中國）有限公司濟(jì)南分公司負(fù)責(zé)人及曼恩商用車集團(tuán)（MAN Truck & Bus SE）在華戰(zhàn)略代表。歷任中國重型汽車集團(tuán)有限公司企業(yè)合作重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室項(xiàng)目經(jīng)理、國際部副處長，北京梅賽德斯奔馳銷售服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)控制與發(fā)展部副經(jīng)理，曼恩商用車輛貿(mào)易（中國）有限公司濟(jì)南分公司的工業(yè)項(xiàng)目高級(jí)經(jīng)理、戰(zhàn)略合作總監(jiān)。

韓女士已與本公司訂立服務(wù)協(xié)議，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣550,700元，惟須根據(jù)本公司組織章程細(xì)則輪值退任及重選。韓女士的薪酬由董事會(huì)于考慮本公司薪酬委員會(huì)經(jīng)參考全體董事的薪酬及韓女士的建議職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。韓女士的薪酬將由董事會(huì)根據(jù)其年終評(píng)估及考核進(jìn)行年度審閱及調(diào)整。

自2024年12月20日開始，中國重汽（香港）有限公司董事會(huì)（“董事會(huì)”）成員載列如下 :

執(zhí)行董事：

王志堅(jiān)先生（董事長）

劉正濤先生

王琛先生（總裁）

王德春先生（執(zhí)行總裁）

劉偉先生

李霞女士

韓星女士

非執(zhí)行董事：

程廣旭先生

Karsten Oellers 先生

Mats Lennart Harborn 先生

獨(dú)立非執(zhí)行董事：

王登峰博士

趙航先生

梁青先生

呂守升先生

張忠先生

劉霄侖博士

董事會(huì)設(shè)有五個(gè)委員會(huì)。下表提供各董事會(huì)成員在這些委員會(huì)中所擔(dān)任的職位。

中國重汽（000951）發(fā)布的公告顯示，公司第九屆董事會(huì)2024年第六次臨時(shí)會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2024年12月20日召開。

鑒于工作調(diào)整的原因，王琛先生、劉正濤先生、李霞女士不再擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。上述人員均未持有公司股份且不再在上市公司任職。

經(jīng)與會(huì)董事充分討論后，審議并表決以下議案：

關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意提名劉洪勇先生、張燕女士、屈重洋先生（個(gè)人簡歷附后）為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

上述董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的任職資格亦經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，提名委員會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意的審查意見。

董事會(huì)認(rèn)為上述非獨(dú)立董事候選人符合公司董事的任職標(biāo)準(zhǔn)，不存在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及本次候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

附：個(gè)人簡歷

劉洪勇，男，漢族，1975年9月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任濰柴動(dòng)力股份有限公司人力資源部副部長，濰柴大學(xué)校長，濰柴職業(yè)大學(xué)副校長，盛瑞傳動(dòng)股份有限公司副總經(jīng)理，雷沃重工集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任中國重汽集團(tuán)組織人力與績效考核部部長，中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車公司董事。

張燕，女，漢族，1986年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部副部長、部長，山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)等職?，F(xiàn)任中國重汽（香港）公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，濟(jì)南動(dòng)力公司總經(jīng)理等職。

屈重洋，男，漢族，1984年9月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷,會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師。曾任山東重工集團(tuán)有限公司投資管理部副部長、法務(wù)與資本運(yùn)營部副部長等職?，F(xiàn)任中國重汽集團(tuán)投資管理部部長。